一、偵辦單位：臺灣新竹地方檢察署(廉股)、刑事警察局北部詐欺偵查中心（偵查第七大隊）、新竹縣政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局大安分局、刑事警察大隊科偵隊。
二、查獲時間：113年6月19日、24及26日等3日。
三、查獲地點：新竹縣、新竹市及苗栗縣等地。
四、查獲嫌犯：廖○○(86年次)等10名。
五、查獲贓證物：犯罪不法所得393萬7,000元(現金238萬餘元、裁定扣押155萬餘元)、汽車2輛、銀行存摺、提款卡、公司大小章、手機7支及筆電等贓證物
六、案情摘要：
（一）刑事警察局北部詐欺偵查中心（偵七大隊）分析被害人報案資料，發現詐欺水房藏身在新竹縣新埔鎮透天住宅內，專替股票假投資詐欺集團從事洗錢不法行為，詐騙集團引誘被害人加LINE好友，再拉被害人入投資群組，分享飆股投資標的，鼓吹被害人下載假投資APP或交易平臺進行投資，並指示被害人將投資款項匯入指定的人頭帳戶，再由轉帳水房透過網路轉帳方式，將詐騙款項層轉到虛設的公司帳戶，再由集團車手至金融機構臨櫃大額提領。
 （二）案經報請新竹地檢署廉股檢察官指揮偵辦，並與新竹縣及臺北市警力共組專案小組，先在新竹縣竹北市及苗栗縣竹南鎮銀行拘捕正在提領詐騙贓款車手，再至新埔鎮透天住宅掃蕩轉帳水房成員，共查獲廖姓等10名嫌犯到案，並查扣上述贓證物，清查被害人逾20人，遭詐騙金額超過2億3800萬餘元，全案依涉犯詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦，具有幫派身分之廖姓主嫌等3人經法院裁定羈押。
 （三）刑事警察局呼籲，詐騙手法不斷變異與推陳出新，對於素未謀面的股市名人或網友推介的投資管道，並要求將現金交付給理財專員收執或匯款到非立案之證券公司金融帳戶，絕對是詐騙，如有接獲疑似詐騙電話或訊息，可撥打165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證，以免受害。