一、偵辦單位：臺灣新北地方檢察署(翔股)、刑事局電信偵查大隊(第二隊)、新北市政府警察局刑警大隊、臺中市政府警察局豐原分局等。
二、查獲地點：新北市、臺中市、高雄市。
三、查獲時間：113年1月至11月間。
四、查獲嫌犯：主嫌弘仁會呂○○(男、88年次)、成員吳○○(男，87年次) 、成員吳○○(男，90年次)、成員呂○○(女，73年次) 、成員曾○○(男，67年次) 、成員李○○(男，79年次) 、成員吳○○(男，91年次)等7人
五、查獲贓證物：PORSCHE廠牌Taycan自小客車、BMW廠牌328i自小客車，百達翡麗號手錶1支(價值新台幣300萬)、新台幣1,676萬元，空殼商戶資料(大小章)一批。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局電信偵查大隊緣於112年7月於臺南地區偵破詐欺洗錢水房及控車集團，持續向上溯源，發現有一詐欺集團專門設立「空殼商號帳戶」供應詐欺市場需求，遂與新北市政府警察局刑警大隊等單位共組專案小組報請臺灣新北地方檢察署(翔股)指揮偵辦。
(二)經偵查發現，幕後係由竹聯幫弘仁會呂○○擔任「空殼商號帳戶」供應集團之金主，先於臉書粉絲專頁大量投放假貸款廣告，藉此吸引欲申辦貸款之不特定人加集團內機房成員LINE，誘騙不知情民眾設立商號、申辦商號金融帳戶後，即派員收走各該商號金融帳戶存摺、大小章、網銀帳密，再轉交不詳詐欺集團作為收款人頭帳戶使用，集團成員中還包含具有相關金融知識專業背景人員，假扮貸款專員與被害人接洽，負責提供協助被騙民眾至市政府、國稅局、銀行等地，辦理有關設立公司及商號帳戶等必要知識及話術。
(三)該詐欺集團吸引被害人張○○等39人設立39家商號、申辦35個商號金融帳戶後，再派員收走，續賣出或轉交給詐欺集團，以「假投資」等手法，詐騙50位被害人，使各被害人於112年10月至113月5月間，受騙匯款共新臺幣1億8734萬1195元至各該商號金融帳戶，再由詐欺集團層轉至其他收水帳戶或指派車手提領贓款朋分獲利。
(四)該集團以此手法短短半年期間即製造大量『空殼商號帳戶』，供詐欺集團詐被害人使用，製造犯罪金流斷點，致被害人難以追回遭詐欺金額及增加追查其他犯罪成員之難度，影響社會治安及金融交易秩序，專案小組倖查知集團犯罪手法後，即時與刑事局詐欺犯罪防制中心(金融研析股)通報銀行聯手攔阻車手提領被害人匯款1558萬元。
(五)本案於113年12月12日經臺灣新北地方檢察署偵查終結，提起公訴，並建請法院從重量處主嫌呂○○有期徒刑15年、成員吳○○等人有期徒刑10年不等，刑事警察局在此呼籲，有鑑於打詐新四法通過，落實打詐綱領，嚴懲詐欺犯罪，本局將全力打擊詐欺犯罪，斬斷不法金流，貫徹政府查緝詐欺集團及不法資金流入之決心，並在此呼籲國人慎選投資理財管道及工具，切勿接受網路上來源不明的投資訊息，更不要輕易匯款至不明帳戶內進行投資，有接獲任何詐騙訊息均可撥打165反詐騙專線查詢，以保障自身財產安全。