一、偵辦單位：
臺灣臺中地方檢察署
刑事警察局中部打擊犯罪中心
臺中市政府警察局刑事警察大隊（偵五隊、偵七隊）
臺中市政府警察局第二分局
二、查獲時間：113年5月21日
三、查獲地點：臺中市等地
四、查獲嫌犯：李○○（男，83年次）等10人
五、查獲證物：現金新臺幣51萬2,000元、虛擬貨幣USDT 5萬4,375顆（折合新臺幣174萬元）、CHANEL、LV等名牌包共19只（折合新臺幣250萬元）、PORSCHE自小客車1輛、ALPHARD廂型車1輛、電腦主機4臺及扣押不動產1棟含土地2處(市價6,388萬元)，總計扣案金額新臺幣7,320萬元。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局中部打擊犯罪中心於112年9月破獲博弈機房以廣告行銷公司掛羊頭賣狗肉，涉嫌經營網路博弈牟取不法利益，追查發現該博弈機房與李嫌為首之洗錢水房合作，利用虛擬貨幣將不法獲利快速移轉，隱匿不法金流，即報請臺灣臺中地方檢察署指揮偵辦，溯源擴大追查。
(二)經調查發現，該洗錢水房打著「高薪、輕鬆、免經驗」口號，召募年輕成員加入，並化整為零分散藏匿，避免集結一處遭警一舉破獲，該集團平時利用通訊軟體聯繫從事洗錢犯行，製造偵查斷點。案經數月追查，見時機成熟後，發動二波查緝行動，陸續查緝李姓主嫌夫妻檔、幹部及員工等10人到案，並查扣現金新臺幣（以下同）51萬餘元、虛擬貨幣USDT 5萬4,375顆、名牌包19只及保時捷等豪車2輛等證物。
(三)經查該洗錢水房為擴大獲利，同時與多個博弈業者配合洗錢，警方清查自112年3月迄查獲日止，總計洗錢金額高達新臺幣16億1,646萬餘元。全案調查後依洗錢防制法、組織犯罪防制條例及刑法賭博等罪嫌，將李嫌等人移送臺灣臺中地方檢察署偵辦；並扣押李嫌配偶名下房屋1棟含土地2處(市價6,388萬)，全案查扣不法金流7,320萬餘元。
(四)刑事警察局呼籲，民眾求職時，不要被「輕鬆」、「高薪」等誇大不實的話術欺騙，務必多方查詢、小心求證，避免落入徵才陷阱，甚至淪為詐騙、洗錢共犯，身陷危險無法脫身。刑事警察局將持續落實執行政府「五打七安」重點工作，全力打擊詐欺、洗錢犯罪，斷絕不法金流，展現維護社會治安及金融秩序的決心。