一、偵辦單位：
臺灣高雄地方檢察署、刑事局偵查第八大隊(第五隊)、高雄市政府警察局刑事警察大隊(偵七隊)、旗山分局、林園分局、臺中市政府警察局刑事警察大隊(偵八隊)、臺北市政府警察局萬華分局
二、查獲時間：114年8月4日
三、查獲地點：臺中市西區、北區、臺北市中山區、高雄市前金區
四、查獲嫌犯：秦○○（48歲）等9人
五、案情摘要：
(一)刑事局南部打擊犯罪中心於113年10月間接獲情資，以秦姓主嫌擔任負責人之某資產管理公司，對外以透過舉辦說明會及於社群媒體發文等方式，宣傳該公司以借貸名義向民眾吸收資金投資不動產交易，民眾依借款予該公司金額多寡可賺取年利率3.5至9.5%不等之利息，已涉及違反銀行法吸金犯行，遂與高雄市政府警察局刑事警察大 隊(第七隊)等單位共組專案小組，並報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦。
(二)專案小組歷經長期蒐證，於114年8月4日持臺灣高雄地方法院核發之搜索票，分別前往臺中市西區、北區、臺北市中山區及高雄市前金區等地同步搜索公司及住所，查扣現金新臺幣(以下同) 70萬元、進口轎車3輛、手機、筆電、契約、客戶資料、訓練手冊、精品錶6支及精品包9個等證物1批，查獲主嫌秦○○及公司核心幹部共9人到案，初步清查公司客戶逾7百餘人、違法吸金金額達3億7仟萬元，全案依違反銀行法及刑法詐欺罪等案將秦嫌等人解送臺灣高雄地方檢察署偵辦，主嫌秦○○及公司幹部卓○○等7人經檢察官複訊後聲請羈押獲准，並針對犯嫌及公司掌控14筆不動產(價值約1億2仟萬元)及涉案金融帳戶(帳戶內餘額約213萬元)聲請扣押裁定獲准。
(三)刑事警察局將持續貫徹新世代打擊詐欺策略行動綱領，展現政府打詐、掃黑之決心，全力守護人民財產，維護社會安定。同時呼籲國人勿輕信來路不明的投資管道，如有疑問請撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。