一、偵辦單位：臺灣臺中地方檢察署(湯股)、刑事局電信偵查大隊(第二隊)、臺中市政府警察局第六分局、刑事警察大隊偵六隊。
二、查獲時間：112年6月13日。
三、查獲地點：桃園市、臺中市等地。
四、查獲嫌犯：邱○○(男)、廖○○(男)、陳○○(男)、黃○○(男)等4人。
五、查獲贓證物：查扣現金新臺幣21萬7千元、AP手錶3支、小客車2輛(藍寶堅尼URUS、Lexus LM)、手機10支、筆電1臺、金融卡6張、存摺6本、毒品咖啡包及愷他命等證物。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局與臺中市政府警察局第六分局等單位於111年10月中旬偵辦假投資詐欺集團案，經2波查緝行動掃蕩轉帳水房及查緝水房主嫌到案後，繼續向上溯源偵查，針對虛擬貨幣贓款金流進一步分析，追查出幕後金主及相關共犯身分。
(二)本案轉帳水房犯嫌將被害人贓款向境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣後，再將贓款上交金主邱嫌轉賣變現，集團從中賺取價差牟利，轉帳水房部分計經手不法所得216萬6,177顆泰達幣(以交易所價格32.35)，換算約新臺幣7千萬元；進一步統計邱嫌所用虛擬貨幣錢包自111年2月中旬到遭警方查獲，共計經手3億2千4百萬顆泰達幣(324,202,300顆)，換算約新臺幣104億8,794萬餘元。
(三) 專案小組在偵辦過程中發現邱嫌曾多次出境，且由第三地返國，研判邱嫌赴境外接洽博弈、詐欺集團等情，見時機成熟，在向臺中地檢署湯股檢察官報告上情後，決定於112年6月中旬趁邱嫌返國之際同步收網，在桃園國際機場拘提邱姓主嫌到案，再帶同返住處搜索，查扣豪車藍寶堅尼、LEXUS LM、AP名錶3只、工作手機等贓證物。
(四)警方呼籲國人勿輕信網路投資廣告或網友提供來路不明之投資管道，尤其標榜「高投報」、「保證獲利」、「籌資主力」等話術，均有可能是詐騙，如有發現請立即向警察機關檢舉或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證；刑事警察局將持續打擊詐欺集團，積極追查贓款流向，查扣不法所得，斷絕不法金流，全力守護人民財產，展現政府打擊詐欺犯罪之決心。