刑事局刨根溯源打詐 揪出洗錢幕後核心破案快訊刑事警察局公共關係室114-06-04114-06-04<div class="ed_model01 clearfix"> <div class="ed_txt">一、偵辦單位：臺灣桃園地方檢察署(舜股)、刑事警察局偵查第七大隊、臺北市政府警察局、桃園市政府警察局、臺中市政府警察局、基隆市警察局。<br /> 二、查獲時間：112年間至113年11月底。<br /> 三、查獲地點：臺北市、基隆市、高雄市、嘉義市等地。<br /> 四、查獲嫌犯：白○○（男、82年次）、張○○（85年次）、朱○○（83年次）、林○○（73年次）、王○○（89年次）等29人。<br /> 五、查獲證物：查扣現金新臺幣（以下同）70萬、名錶3支、豪車2部、名牌提包、項鍊等、筆電、手機、點鈔機等贓證物。<br /> 六、案情摘要：<br /> (一)專案小組自112年起至113年11月24日，陸續在臺北市、基隆市、高雄市、嘉義市等地展開多波掃蕩行動，查獲詐團在臺幕後指揮核心白○○、水房幹部張○○等29名犯罪嫌疑人。經解析該犯罪集團手法，係透過假求職誘騙人頭戶提供自身銀行帳戶資料與手機，再控制申辦人前往銀行臨櫃申請調整轉帳上限、綁定該集團使用之約定帳戶並申設外幣帳戶等方式，將詐欺款項由外幣帳戶匯往境外並向境外交易所購買泰達幣，再以多層非託管錢包，將&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;泰達幣轉至水房端作為成員報酬，以隱匿不法所得。<br /> (二)透過金流追查發現，白嫌等人係以高額代價利誘金融從業人員協助申辦上開服務，帳戶設定完成後即由境外假投資詐欺機房配合，以「Eva金牌學堂」、「台股胖達叔」等投資群組題材，誘騙被害人匯款投資股票，清查被害人超過300人，財產損失高達2億餘元，到案犯嫌亦坦承上情不諱，全案警詢後依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法詐欺罪等罪，移請臺灣桃園地方檢察署偵辦，業經偵查終結起訴並求處重刑，主嫌白男經法院裁定羈押，桃園地檢於114年4月8日起訴在案。<br /> (三)刑事警察局局長周幼偉表示，警方對於高層次單面向詐騙的核心溯源追查，展現堅定決心，全力瓦解詐欺犯罪的核心，透運用科技手段與跨領域合作，深入剖析詐騙組織的運作模式，從源頭打擊犯罪，亦呼籲專業人士必須嚴守職務底線，切勿被利益誘惑，避免淪為詐騙共犯。最後也提醒民眾如接話可疑來電或不明投資訊息，應多方查證，可搜尋打詐儀錶板 https://165dashboard.tw/ 或撥打110及165反詐騙諮詢專線，避免上當受騙。</div> </div>https://www.cib.npa.gov.tw/ch/app/news/image?module=news&detailNo=1379684823534145536&init=Y查扣證物