洗錢超過200億！「HEROPAY」洗錢集團35人落網 查扣逾億元不法所得破案快訊刑事警察局公共關係室114-12-30114-12-30<div class="ed_model01 clearfix"> <div class="ed_txt">一、偵辦單位：臺灣臺北地方檢察署、刑事警察局國際刑警科、高雄市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局南港分局。<br /> 二、查獲時間：114年9月10日。<br /> 三、查獲地點：臺北市。<br /> 四、查獲嫌犯：羅○○(主嫌，73年次，羈押中)、黃○○（水房會計、財務幹部，75年次，羈押中）、黃○○（工程師，70年次）等35人。<br /> 五、查扣贓證物：<br /> 現金新臺幣2,009萬餘元、凍結銀行帳戶換算新臺幣3,686萬餘元、虛擬貨幣折合新臺幣約1,088萬餘元、自小客車3輛(保時捷跑車、凌志多功能休旅車、賓士轎車)、不動產1處、電腦主機14臺、筆電18臺、手機108支、存摺等。<br /> 六、案情摘要：<br /> 刑事警察局持續與各國執法機關交流情資，偵辦跨境詐騙、洗錢案件，經分析情資及網路資料顯示，名為「HEROPAY」水房藏匿於臺北市內湖區大樓，專案小組報請臺灣臺北地方檢察署檢察官蔡佳蒨指揮偵辦後，經過數月跟監調查，於9月10日持搜索票搜索水房幹部住處及水房現地，查扣電腦、工作手機等贓證物後，拘提主嫌羅○○、幹部黃○○、員工游○○等20名犯嫌；再經檢視數位證物內容後，10月陸續拘提3名工程師及12名員工，共查獲35名犯嫌。<br /> 經檢視查扣之電腦、工作手機及相關電磁紀錄，「HEROPAY」水房洗錢金流來源，係串接中國、日本及印度非法第三方支付平臺及賭博網站，協助操作人民幣、盧比、日圓之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務，從中抽取手續費牟利，惟經洽各國清查金流來源亦發現有詐欺被害人贓款。經清查、計算「HEROPAY」水房自110年6月迄114年9月，洗錢總額達新臺幣259億餘元，不法獲利超過5億元。<br /> 為查扣洗錢不法所得，除向臺灣臺北地方法院聲請扣押裁定獲准，查扣主嫌羅○○名下房地產、虛擬貨幣、金融帳戶餘額及保時捷車輛1臺；再搜索主嫌羅○○、幹部黃○○使用之4個銀行保管箱，再查扣新臺幣1773萬餘元及名牌首飾，查扣之不法所得總計價值約新臺幣1億3千萬餘元。<br /> 跨國詐欺與洗錢犯罪已成為全球關注焦點，刑事警察局與各國執法機關持續深化合作，共同打擊此類犯罪。呼籲國人切勿心存僥倖，參與電信詐騙或洗錢活動，否則將面臨嚴厲制裁。</div> </div>https://www.cib.npa.gov.tw/ch/app/news/image?module=news&detailNo=1455483572239470592&init=Y證物