{"subject":"刑事局偵破竹○幫弘○會經營柬埔寨木牌詐騙園區 對國人進行假投資詐欺及洗錢案","dataClassName":"破案快訊","pubUnitName":"刑事警察局公共關係室","posterDate":"114-07-31","updateDate":"114-07-31","detailContent":"
\r\n
一、偵辦單位：
\r\n臺灣臺中地方檢察署(儉股)、刑事局電信偵查大隊(第二隊)、臺中市政府警察局刑事警察大隊(第六隊)、南投縣政府警察局刑事警察大隊(科偵隊)。
\r\n二、查獲時間：114年2月27日、5月22日、6月24日。
\r\n三、查獲地點：新北市。
\r\n四、查獲嫌犯：主嫌陳○○(男，82年次)等4人。
\r\n五、查扣贓證物：房屋2處、土地2筆、泰達幣118萬顆、奧迪汽車1部、奢侈品(名牌包)1批、手錶3支、手機數隻、路由器2台、筆電2台、大麻3百餘克、冷錢包、筆記本等贓證物。
\r\n六、案情摘要：
\r\n（一）刑事警察局詐欺犯罪防制中心(情資研析小組)分析165反詐騙系統受理報案紀錄，發現某詐欺集團慣用臉書社群網站向民眾謊稱有輕鬆賺錢之工作機會或有投資管道，待民眾上鉤後，再引導至「Marketjkw」、「TSE ENERGY」等多個假投資網站，誘騙民眾購買虛擬貨幣泰達幣(USDT)並轉至詐團指定之錢包地址，造成被害人鉅額損失，遂交由刑事局電信偵查大隊查處；經查案發時間為113年3月至113年7月間，至少有220位民眾受騙，損失金額超過新臺幣(以下同)1億5千萬元。
\r\n（二）刑事局電信偵查大隊(第二隊)與臺中市政府警察局刑事警察大隊(第六隊)、南投縣政府警察局刑事警察大隊(科偵隊)共組專案小組，報請臺灣臺中地方檢察署指揮，於蒐證完備後，於114年2月至6月間發動3波搜索、拘提行動，查獲柬埔寨詐騙園區金主陳○○及財務總管、系統工程師等集團高層到案，查扣房屋2處、土地2筆、泰達幣118萬顆、奧迪汽車1部、奢侈品(名牌包)1批、名錶3支、大麻3百餘克、手機、筆電、冷錢包等贓證物，市值共計超過1億元。
\r\n（三）本案主嫌陳○○為竹○幫弘○會幹部，涉嫌招募臺籍共犯前往柬埔寨木牌(Bavet)地區成立詐騙園區並在其中設立機房，以假投資手法詐騙國人，再將贓款轉為泰達幣層層遞轉，使用大量非託管電子錢包隱匿資金流向，更招募前國際IC設計大廠資深工程師加入，協助開發區塊鏈礦工費自動交易機器人；另運用手中持有的大量泰達幣贓款，從事美金地下匯兌、轉投資開發電子錢包管理APP等多角化經營，賺取更多利潤。本案詢後依涉嫌刑法加重詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌解送臺灣臺中地方檢察署偵辦，其中陳姓犯嫌由臺灣臺中地方法院裁定羈押禁見。
\r\n（四）刑事警察局呼籲，「假投資」詐欺手法十分盛行，被害人財產損失金額極高，動輒超過千萬元，民眾於接觸投資廣告時務必多方查證，選擇透過合法、公開之證券交易平台進行投資理財；另提醒民眾，虛擬貨幣投資風險高，區塊鏈交易更具有不記名、難以追蹤、缺乏監管等特性，極易成為詐騙集團用於洗錢之管道，請民眾務必提高警覺。若有任何疑問，可撥電話至警政署165反詐騙諮詢專線進行查證。
\r\n
","liaisonper":"","liaisontel":"","liaisonfax":"","liaisonemail":"","docs":[],"images":[{"fileurl":"https://www.cib.npa.gov.tw/ch/app/news/image?module=news&detailNo=1400275192525099008&init=Y","expFile":"查扣證物"}],"videos":[],"audios":[],"resources":[]}