一、偵辦單位：臺灣臺中地方檢察署、刑事警察局偵查第一大隊、高雄政府警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊
二、查獲時間：115年7月16日
三、查獲地點：臺中市、高雄市
四、查獲嫌犯：王○等18人
五、查扣物證：人頭公司大小章、進銷項發票、事務所電腦檔案及行動電話等證物
六、案情摘要： 
（一）刑事警察局偵查第一大隊分析公司戶涉詐案件，發現代辦業者及會計人員利用「虛設行號」之犯罪模式與詐騙集團合謀，將公司帳戶作為詐騙使用，進而從中獲利。遂與臺中市、高雄市政府警察局刑事警察大隊共組專案小組報請臺灣臺中地方檢察署謝檢察官孟芳指揮偵辦。
（二）專案小組向財政部、經濟部、各縣市政府、金融機構調閱相關資料，鎖定位於臺中市「○○記帳士事務所」與不法詐騙、博弈及洗錢集團共同申設28家人頭公司，用以隱匿不法金流，初步統計經手金流達新臺幣81億元，其中涉及詐欺案件被害人數有30人，報案損失金額達4千萬元。
（三）專案小組於115年7月16日持臺灣臺中地方檢察署暨法院核發之拘票及搜索票，會同財政部南區及中區國稅局人員前往臺中市及高雄市等地查緝王姓及李姓記帳士(含員工)等18人到案，搜索查扣人頭公司大小章、進銷項發票、事務所電腦檔案及行動電話等證物，全案經檢察官複訊後，法院裁定羈押王姓記帳士，臺灣臺中地方檢察署於115年11月以違反賭博罪、洗錢防制條例及商業會計法偵結先行起訴王○等4人。
（四）刑事警察局在此呼籲執業會計師及相關專門技術人員勿為了蠅頭小利而配合詐騙集團申辦人頭公司，一般民眾也不要將身分證件隨意交由他人申辦人頭公司擔任負責人，除有違反公司法，更可能涉及洗錢防制法、稅捐稽徵法、商業會計法等多項罪名，如公司涉及詐欺，還要面臨被害人求償，實在是得不償失。警政署也持續要求全國各警察機關，針對公司戶涉詐的案件，向上溯源追查，斬斷詐欺生態鏈，以確保民眾財產安全。