一、偵辦單位：刑事警察局偵查第二大隊
二、查獲時間：113年9月至113年12月間
三、查獲地點：臺北市等處
四、查獲犯嫌：林○○（男、61年次）、吳○○（男、74年次）、林○○（女、91年次）、李○○（男、74年次）、楊○○（女、90年次）、鐘○○（男、65年次）等6名
五、查獲贓證物：查扣贓款新臺幣697萬1,051元（包含USDT 11萬7,746顆及新臺幣317萬963元）
六、案情摘要：
(一)刑事警察局清查犯嫌林○○等6人利用假投資詐欺等手法，詐騙被害人洪○○等20人將款項匯至人頭帳戶，歹徒再透過虛擬貨幣交易所將詐欺贓款轉換成泰達幣（USDT）進行洗錢。
(二)刑事警察局與虛擬貨幣交易所已事先建立合作機制，發現客戶異常金流立即啟動調查，協請交易所先行凍結多筆可疑款項，並同步報請臺灣士林地方檢察署(下稱士林地檢署)指揮偵辦。案經刑事警察局持臺灣士林地方法院核發之刑事裁定書，將虛擬貨幣交易所內詐欺贓款新臺幣697萬1,051元(含USDT 11萬7,746顆及新臺幣317萬963元)扣押至士林地檢署公庫，移送士林地方檢察署辦理後續發還事宜。
(三)本案經由刑事警察局、虛擬貨幣交易所與士林地檢署密切合作及橫向聯繫，精準鎖定犯罪資金流向，第一時間阻斷詐騙集團洗錢管道，並將贓款扣押至士林地檢署，被害人特地致贈刑事警察局、士林地檢署及虛擬貨幣交易所感謝狀，表達對執法機關與虛擬貨幣交易所公私協力之高度肯定。
(四)刑事警察局表示，將詐欺贓款返還被害人，能夠實質幫助到被害人，以維護財產安全，也同步呼籲民眾如發現可疑投資手法，應謹慎小心，避免落入詐騙陷阱。