一、偵辦單位：臺灣高雄地方檢察署(光股)、刑事警察局南部詐欺偵查中心(第五隊)、臺北市政府警察局萬華分局、臺南市政府警察局第三分局。
查獲時間：115年8月間。
查獲地點：臺北市、臺南市、高雄市等地。
查獲嫌犯：陳○○(男、26歲)等共16人。
查獲贓證物：手機、SIM卡、金融卡、現金等證物1批。
案情摘要：
(一)臺北市政府警察局萬華分局接獲徐姓民眾報案，稱因投資虛擬貨幣商品而遭詐騙，為擴大追查遂與本中心共組專案小組，並報請臺灣高雄地方檢察署(光股)洪福臨檢察官指揮，案經3波搜索拘提，最後1波於115年8月間執行，總計查緝陳姓主嫌及同案共犯等16人到案，於警詢後依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等案，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。
(二)經查該詐欺集團係以具臺灣本土幫派背景之陳姓主嫌為首，犯罪手法先透過社群媒體或通訊軟體接觸被害人，以贈書、分享生活體驗或高獲利投資等話術鬆懈心防接近被害人，招攬加入各類假投資群組，並引導安裝購買虛擬貨幣APP，藉由後台竄改的不實數據營造高獲利假象，誘使被害人加大投資，再以虛設之「聯○投資股份有限公司」名義，派遣車手在全臺各地與被害人面交取款。甚至在被害人欲出金時，則以為「符合銀行審核標準」等理由，要求開立財力證明、補繳高額保證金等，詐騙被害人第二次，直至被害人因遲遲無法順利提領獲利款項才驚覺受騙。
(三)經查陳姓犯嫌主導該詐欺犯罪組織，統籌內部層級分工與運作模式，先以高額分潤、短期獲利為誘餌，吸收身邊熟識之友人加入，再利用「以人拉人」之網絡擴散模式，層層吸收缺錢孔急之親友入夥，指派渠等分別擔任集團取款車手及處理贓款等角色，負責提領詐欺贓款、隱匿資金流向及多層轉匯洗錢，藉以逃避檢警追查，嚴重危害社會治安。
(四)刑事警察局呼籲，假投資詐騙手法層出不窮，犯嫌常利用人性弱點，以溫情攻勢、跟風社會投資浪潮，或施以小利誘使被害人上當，進而詐騙大筆金額；任何來路不明且非經政府列管的投資正規管道千萬不要相信，投資時請應格外謹慎小心，有疑義請撥打反詐電話165確認；刑事警察局將持續查緝各類詐欺犯罪，以確保民眾財產不受侵害，維護社會治安。