一、偵辦單位：臺灣士林地方檢察署（確股）
刑事警察局偵查第九大隊（第二隊）
臺北市政府警察局北投分局
桃園市政府警察局蘆竹分局
高雄市政府警察局左營分局
二、查獲時間：114年6月7日至115年3月5日。
三、查獲地點：臺北市、新北市、桃園市及高雄市等地。
四、查獲嫌犯：主嫌謝○○(男、86年次)、胡○○(男、89年次)及賴○○(男、86年次)等共計22名。
五、查獲贓證物：現金新臺幣(以下同)143萬400元、牌匾4面、點鈔機1台、球棒1支、K盤3組、K他命1包、大麻花1包、安非他命1包、監視器主機1組、筆電2臺、存摺2本、金融卡4張、手機24支等證物。
六、案情摘要：
刑事警察局前於114年6月間破獲一起暴力組織案件時，意外發現相關暴力案件背後竟與幫派間詐欺利益分配不均有關，遂組成專案小組深入追查，並報請臺灣士林地方檢察署指揮偵辦。
經調查發現，該詐欺集團組織嚴密，採「跨幫派、多層級」的分工模式，企圖利用幫派間的合作製造偵查斷點，先由北○幫成員胡○○擔任前線指揮角色，負責招攬外籍人士以短期觀光名義來臺從事非法活動，並吸收、教唆未成年少年擔任第一線車手提領贓款，再由陳○○等擔任收水手收取及轉移非法資金，經多層斷點後，再交由竹○幫成員賴○○負責將詐騙不法所得兌換為虛擬貨幣匯往境外，藉以隱匿不法金流規避查緝。
全案經數月追查，分別於114年10月及12月發動數波查緝行動，成功緝獲集團胡、賴兩名核心幹部及成員共12人，並查扣現金143萬餘元、標榜幫派之牌匾4面及毒品安非他命等贓證物1批。集團主嫌謝○○在首波行動後，第一時間逃亡柬埔寨躲避風頭，企圖利用境外據點躲避查緝，然警方早已嚴密掌握其動向，謝嫌趁今年春節期間低調返臺，警方旋即於115年3月4日發動查緝行動將其逮捕，一舉打擊核心犯嫌，全案調查後依刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌，移請臺灣士林地方檢察署偵辦。
刑事警察局呼籲，幫派組織已與詐騙犯罪深度結合，利用網路社群散布「高薪、免經驗、短期工作」等口號吸引民眾上勾，或利用青少年涉世未深，警覺心不足情況下，遭幫派組織吸收，淪為犯罪集團的共犯。若發現可疑情事，可立即撥打 165 反詐騙諮詢專線進行查證。