一、偵辦單位：
臺灣新北地方檢察署（問股）
刑事警察局南部詐欺偵查中心
新北市政府警察局海山分局
臺中市政府警察局大雅分局
嘉義市政府警察局刑事警察大隊
桃園市政府警察局蘆竹分局
二、查獲時間：114年9月2日、11月8日、10日及115年5月25日。
三、查獲地點：臺中市北區、桃園市大園區、新北市五股區、林口區、板橋區中和區、臺北市大安區、信義區。
四、查獲嫌犯：莊○○（70年次）、陳○○（78年次）、鄭○○（79年次）、黃○○（75年次）、楊○○（81年次）、胡○○（81年次）、蘇○○（76年次）、閻○○（79年次）、高○○（70年次）、曾○○（70年次）、蘇○○（87年次）、黃○○（68年次）、黃○○（71年次）、張○○（75年次）、李○○（69年次）。
五、查獲贓證物：查扣手機23支、筆電4台、電腦6組、點鈔機1台、銀行金融憑證10個、公司戶存摺14本、公司章及發票章25個、精品運動鞋7雙、虛假訂單、發票一批、隨身碟1顆、現金新臺幣(下以同)150萬2,800元、自小客車8輛（市價2,669萬元）、黃金1英兩（市值14萬4,200元）贓證物。
六、案情摘要：
(一)刑事局南部詐欺偵查中心日前查獲以張姓犯嫌為首之假投資詐欺案，依在場事證溯源追查，發現另與以莊姓犯嫌為首之水房集團合作，遂檢具相關事證，報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦，經長期蒐證、掌握渠等行蹤及犯罪據點後，伺時機成熟，向新北地檢及該管法院聲請拘票、搜索票獲准，發動二波拘搜行動，共計查獲犯嫌15人，查扣大量現金、黃金、精品鞋款、多部自小客車等證物，其中莊姓主嫌等5人裁定羈押禁見，全案依詐欺、洗錢、組織犯罪防制條例、期貨交易法等罪嫌移送地檢署偵辦，於115年9月17日起訴在案。
(二)經查張姓犯嫌長期滯留中國，透過通訊軟體指揮機手、把控工作績效，該詐團搭上臺股熱潮，以保證獲利、免保證金等假投資話術，誘騙被害人下載自行開發的投資APP，利用臺灣證券交易所發行量加權股價指數（即台指期）為投注標的，以做多或做空，漲、跌1點計價200元輸贏，每次下單將收取200元做為手續費，當被害人欲提取獲利時，犯嫌則拒不出金，進以牟取不法利益。
(三)本案水房集團創設5家人頭公司、申辦15個金融帳號及憑證，作為包裝不法金流用途，表面上以汽車產品行銷為掩護，實際上卻為多組詐欺及博弈集團服務，當不法集團提供人頭公司帳戶供被害人匯款、賭客入金後，水房即依金額製作虛假訂單，再抽取4%手續費，營造正常交易假象，掩飾犯罪所得來源，1年間經手洗錢金額逾14億元，從中獲利7,000萬元。
(四)刑事局呼籲，民眾應慎選合法投資管道，切勿輕信來源不明之投資平臺及「穩賺不賠」等話術；本局將持續秉持「斷絕金脈、全力打詐」之決心，嚴懲不法，以維護社會金融安全與民眾財產權益。