一、偵辦單位：臺灣橋頭地方檢察署(月股)、刑事警察局偵查第八大隊(第五隊)
二、查獲時間：113年1至10月間
三、查獲地點：高雄市、臺南市。
四、查獲嫌犯：古○○(男、28歲)、尤○○（男、32歲）等17人。
五、查獲贓證物：電腦桌機、筆電、點鈔機、現金新臺幣120萬餘元、虛擬貨幣泰達幣8萬5仟餘顆、進口名錶6支、進口轎車1輛、手機、預付卡、存摺、金融卡、監視器主機等贓證物1批。
六、案情摘要：
（一）刑事局南部打擊犯罪中心於今(113）年1月偵破以尤姓犯嫌為首共11人詐欺車手集團案後，循線追查發現該集團車手提領之贓款現金得手後，均透過古姓幣商協助兌換成虛擬貨幣洗錢，全案報請臺灣橋頭地方檢察署周子淳檢察官指揮偵辦，經鎖定相關犯嫌身分及處所後，發動查緝行動，自3月份開始陸續緝獲古姓犯嫌等6人到案；共查扣電腦主機、筆電、點鈔機、現金新臺幣120萬餘元、虛擬貨幣泰達幣8萬5仟餘顆（約新臺幣275萬元）、進口名錶6支、進口轎車1輛、手機、預付卡、存摺、金融卡、監視器主機等贓證物；全案依涉嫌洗錢防制法及刑法詐欺及組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。
（二）調查發現，全案計有169名國內被害人，大多係網路購物平臺賣家，詐騙手法是歹徒假冒買家，並利用拍賣平臺聊天系統聯繫賣家，以「無法下單」之名義，給予假拍賣平臺客服連結，再假冒客服以「賣家銀行帳戶未認證或簽署金流協定」等話術，要求賣家將銀行帳戶款項匯出，其中亦有假投資詐騙受害者。初步調查統計，該虛擬貨幣洗錢水房經營時間長達一年，經手金額累積逾新臺幣6億元。
（三）刑事局呼籲切勿加入不明LINE客服或點擊不明網址連結提供個人資料，避免個人資料外洩致遭詐騙；亦勿輕信網友來路不明之投資管道，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。