一、指揮偵辦：臺灣新北地方檢察署(問股)檢察官葉國璽。
二、偵辦單位： 刑事警察局偵查第二大隊(第二隊) 新北市政府警察局中和分局 新北市政府警察局林口分局 臺中市政府警察局刑事警察大隊 基隆市警察局刑事警察大隊
三、查獲時間：115年1月20日、1月22日、2月3日、3月12日、3月20日、5月13日、6月2日。
四、查獲地點：新北市、桃園市、臺中市。
五、查獲嫌犯：陳○○(男、84年次)、楊○○(女、70年次)、陶○○(男、89年次)、劉○○(男、83年次)、林○○(男、90年次)、林○○(女、94年次)、戴○○(女、71年次)、陳○○(女、65年次)、彭○○(女、92年次)等9名。
六、查獲贓證物：查扣手機11支、點鈔機2臺、現金新臺幣201萬2,800元、美金等各式外幣（折合新臺幣約22萬8,000元）、虛擬貨幣泰達幣（USDT）23,585顆（折合新臺幣約74萬3,258元）等贓證物。
七、案情摘要：
(一)刑事警察局偵查第二大隊接獲情資，詐欺集團利用網路假投資廣告，慫恿被害人加入假投資APP及虛假網站，該集團自稱「○○投資股份有限公司」，並以「保證獲利、穩賺不賠」等話術誘使被害人深信不疑，期間多次派遣車手與被害人進行現金面交，直至被害人欲辦理出金提領遭拒始驚覺受騙，損失金額高達新臺幣數千萬元，專案小組獲報後旋即報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦。
(二)專案小組接獲報案後迅速展開偵查，第一時間掌握涉案車手及收水手動態，追查發現該集團收水手(林姓犯嫌2人)企圖搭機離境潛逃，旋即通報並部署警力於桃園國際機場攔截逮捕歸案。
(三)案經專案小組抽絲剝繭、溯源追查，歷經數月展開多波查緝行動，自底層車手一路向上瓦解水房核心，最終查出該集團水房由首腦陳嫌佯裝為虛擬貨幣幣商，勾結外籍楊姓地下匯兌業者進行跨境洗錢，將車手收得之詐欺贓款轉換為泰達幣等虛擬資產，再層轉至境外指定電子錢包，全案共查獲詐欺水房主嫌、地下匯兌業者、收水手及車手等9人到案，全案依違反詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪嫌移送臺灣新北地方檢察署偵辦。
(四)刑事警察局呼籲，假投資詐騙常利用社群平臺散布「高報酬、低風險、保證獲利」等誇大話術，吸引民眾投入資金，切勿輕信來路不明的投資廣告或下載非官方認證之APP，更不可依指示與陌生人進行現金面交或私下匯款。投資理財應循合法金融機構或登記合格之虛擬資產服務管道，若遇可疑情事，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，以保障個人財產安全。