一、偵辦單位：臺灣高雄地方檢察署(霜股)
刑事警察局南部詐欺偵查中心（第六隊）
高雄市政府警察局刑事警察大隊(偵查第二隊)
二、查獲時間：114年10月至115年6月止
三、查獲地點：高雄市、臺中市等地區
四、查獲嫌犯：潘〇(女、75年次)、吳〇郁(男、82年次)等16名
五、查扣贓證物：作案用行動電話、自小客車、金融帳戶、存摺、愷他命、筆電、公司發票單據等相關證物。
六、案情摘要：
 (一)刑事局南部詐欺偵查中心破獲一起組織嚴密的詐欺與博弈洗錢案件，經與高雄市政府警察局刑事警察大隊、鳳山分局等單位共組專案小組，報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦。經專案小組長期跟監蒐證後，向臺灣高雄地方檢察署及該管法院聲請拘票、搜索票獲准，在高雄市、臺中市等地區發動2波拘提、搜索行動，共計查獲主嫌潘〇及共犯吳○郁等16人到案，全案依詐欺犯罪危害防制條例複合型態加重詐欺、刑法加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。
(二) 經專案小組調查發現，該詐騙集團由藏身幕後之金主操控，利用網路廣告散布不實訊息，誘使陳姓民眾等多名被害人陷入「假投資」、「假網拍」陷阱進而匯款遭詐。該洗錢水房分工極為細膩，由潘女擔任核心領導角色，不僅親自招募吳姓、溫姓等多名車手充當人頭公司負責人，更勾結不肖會計師，利用會計師簽核之便，設立「天○化妝品」、「網○科技企業」、「逸○網路行銷」等多家空殼公司從事洗錢犯罪。
(三) 涉案會計師專業指導潘女與人頭公司負責人，精心偽造不實的進、出貨報表，並架設虛假購物網站，將高達十億餘元的詐欺贓款與博弈資金，完美包裝成合法的「貨款」與「薪資」收入。潘女隨後指揮這些掛名公司負責人之犯嫌，憑藉會計師協助美化的偽造單據，大搖大擺至各實體銀行臨櫃提領鉅款，後續再上繳上游集團成員。初步清查自113年2月至114年6月間，該集團總洗錢金額高達新臺幣(以下同)10億餘元，其中僅統計潘女個人經手提領之洗錢金額即高達5億517萬餘元。
 (四)刑事局在此呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾面對標榜「高獲利、穩賺不賠」的投資訊息應提高警覺。同時也嚴正提醒從事財經會計等專業人員，務必遵守專業道德，勿以身試法，更提醒民眾勿因貪圖蠅頭小利而提供自身及公司帳戶或協助提款，以免淪為詐欺集團共犯，深陷囹圄。