一、偵辦單位：臺灣臺中地方檢察署、刑事警察局偵查第六大隊第二隊、臺北市政府警察局（文山第一分局及萬華分局）、臺中市政府警察局刑事警察大隊（科偵隊、偵三隊及偵七隊）及第五分局嘉義縣警察局中埔分局。
二、查獲時間：115年3月18日、115年6月30日。
三、查獲地點：臺中市西屯區。
四、查獲嫌犯：謝○○（86年次）、趙○○（82年次）等21人。
五、查獲贓證物：新臺幣（下同）112萬3,000元、200g金項鍊1條（市值約100萬元）、BMW自小客車1部、手機、筆電、銀行存摺、金融卡、公司大小章、點鈔機、捆鈔機、Wifi分享器、監視器主機、星○茶行臂章、背心及木球棒等。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局偵查第六大隊於114年5月間接獲情資，指稱具黑幫背景的謝姓男子在臺灣及柬埔寨兩地掛名經營「星○茶行」，對外以販售茶葉及網路行銷為幌子，實際上與旗下趙姓會計等人在柬埔寨成立轉帳洗錢水房，遂立即與臺北市政府警察局文山第一分局等單位共組專案小組，並報請臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮偵辦；經蒐證完備後，分別於115年3月18日及6月30日持搜索票及拘票執行2波攻堅行動，拘捕謝姓主嫌等8人到案後，再查緝人頭公司負責人及下游洗錢共犯，總計查獲21名犯嫌到案，並查扣上述贓證物。
(二)調查發現謝嫌等人分別在臺中市及柬埔寨設立「星○茶行」為據點，企圖利用境外執法死角規避警方查緝，且為避免使用境外IP進行網銀轉帳而遭我國銀行防火牆封阻，遂透過人頭承租國內透天豪宅及出租套房架設VPN跳板，供境外洗錢水房為各類非法博弈網站進行轉帳洗錢，初步清查114年4月及5月期間洗錢金額逾5億6,919萬餘元；警詢後移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，另針對洗錢帳戶向法院聲請裁定扣押逾1,654萬餘元，全案業經檢察官依違反刑法賭博罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌偵結起訴。
(三)刑事警察局呼籲，現今手機具有高度便利性，民眾易遭誘惑而參與線上賭博，然網路線上簽賭同樣受刑法賭博罪處罰，民眾切勿以身試法；刑事警察局將持續執行「系統性掃黑」策略，聚焦打擊各幫派組織涉及之詐欺、網路賭博及洗錢等犯罪，以切斷幫派組織維生命脈，維護社會治安。