一、偵辦單位：
臺灣臺中地方檢察署
刑事警察局電信偵查大隊（第三隊）
臺中市政府警察局大雅分局、太平分局
高雄市政府警察局三民第二分局、刑事警察大隊偵一隊(第3分隊)
二、查獲時間：115年6月5日、3月19日、114年10月21日、9月4日、7月30日、4月15日。
三、查獲地點：新北市土城區、臺中市西屯區、北屯區、潭子區、大里區、臺南市永康區、高雄市苓雅區、三民區、鹽埕區等地。
四、查獲嫌犯：李○○(92年次)、林○○（89年次）、何○○（91年次）、楊○○(92年次)、劉○○（94年次）、賴○○（93年次）、張○○（89年次）、劉○○（89年次）、鄧○○（91年次）、向○○（95年次）、何○○（56年次）、蔡○○（83年次）、王○○（92年次）、夏○○（81年次）、謝○○（83年次）、方○○（81年次）、陳○○(84年次)、莊○○（64年次）、陳○○(44年次)、王○○(91年次)等20名。
五、查獲贓證物：筆記型電腦1臺、手機15臺、被害人帳戶金融卡6張、贓款新臺幣295萬2,900元、愷他命2罐(共13.7公克)、詐欺教戰手冊1份、偽造車牌2面。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局電信偵查大隊接獲情資，有詐欺集團以「假投資虛擬資產」承租商業辦公室，製造虛擬資產交易所外觀，向國人誆稱保證獲利、穩賺不賠等話術，慫恿被害人下載假投資APP(YHHJC、世紀幣所、C.W貨幣所、成功幣商、名溢科技)，投資虛擬貨幣指數、黃金指數等商品，粗估被害人數達20名，財損金額已逾新臺幣8466萬元，遂與上述單位組成專案小組。
(二)專案小組分析犯嫌之車行及通信紀錄，掌握犯罪事證及住居所後，分別於114年4月至115年6月發動共6波搜索，拘提以李姓男子為首之詐團控盤首腦、林姓水房首謀、劉姓轉帳手、蔡姓監控手、何姓收水手等詐團核心要角及面交、出金及提款車手等犯嫌共計20人，查扣手機、筆記型電腦、被害人金融卡存摺、詐欺贓款、教戰手冊、偽造車牌、毒品愷他命等相關贓證物，全案依刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及詐欺犯罪防制條例等罪嫌，移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。
(三)警方呼籲詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，提供虛擬貨幣資產服務業者，須向行政院金管會合法登記，詐團利用社群通訊軟體，常以保證獲利、異常高回饋、要求使用虛擬貨幣或指定下載非官方投資平台者極可能係詐欺手法，切勿因投資獲利或信任網友而投入畢生積蓄；刑事局新建置的「打詐儀錶板」專頁已上線( http：//165dashboard.tw/ )，民眾可以關鍵字搜尋或由165網站進入，「打詐儀錶板」除統計詐騙手法前5名、各縣市詐騙數據外，還提供常用詐騙話術、詐騙手法及案例，民眾可至打詐儀錶板掌握最新詐騙訊息，提升防詐免疫力。