壹、偵辦單位：臺灣雲林地方檢察署(勤股)、刑事警察局南部打擊犯罪中心(偵查第八大隊第三隊）、高雄市政府警察局刑事警察大隊(偵五隊、科技偵查隊)、雲林縣警察局虎尾分局、刑事警察大隊(偵一隊、科技偵查隊)、臺中市政府警察局刑事警察大隊(科技偵查隊) 、法務部調查局中部地區機動工作站等。
貳、查獲時間： 113年(下同)7月10日。
參、查獲地點：臺北市、新北市、桃園市、臺中市、彰化縣、臺南市、高雄市等地區。
肆、犯罪嫌疑人：幣店負責人周○○(59年次)、周○○(87年次)等23名
伍、查獲贓證物：查扣現金新臺幣(下同)986萬餘元、警示帳戶凍結918萬餘元、奧迪TT汽車1台、手機31支、I pad平板電腦10台、電腦主機13組、點鈔機9台、監視器6組、發票機3台、電子發票1批、sim卡4張、牌價機4台、便條紙9本、員工教學內容2張、接待客人SOP 4張、教戰守則5張等證物。
陸、案情摘要：
一、臺灣雲林地方檢察署(下稱雲林地檢)勤股檢察官段可芳日前偵辦網路投資暨虛擬貨幣詐騙集團案時，發現該集團疑透過實體交易所店面進行洗錢，遂指揮刑事警察局南部打擊犯罪中心(偵查第八大隊第三隊）、高雄市政府警察局、雲林縣警察局及臺中市政府警察局、法務部調查局中部地區機動工作站、臺北市調查處、臺中市調查處、桃園市調查處、雲林縣調查站、調查局資安工作站等單位共組專案小組溯源偵辦。　
二、本案緣為檢警大力掃蕩個人幣商後，周姓主嫌等人竟成立實體虛擬貨幣幣店方式，發起犯罪組織，參與詐欺集團運作，與詐欺集團共同從事加重詐欺、洗錢行為，其等方式為詐騙機房端先將被害人基本資料傳給實體幣店管理人，並引導被害人至幣店開立錢包，幣店員工形式上做KYC及提醒被害人不要被騙，並簽立免責聲明，藉此切割幣店責任，幣店收取現金後，旋將USDT轉入被害人錢包，再由詐騙機房引導被害人將USDT轉投資至假交易平台所指定之錢包，幣店再將被害人交付之現金存入金融帳戶內，結匯後以美金購買USDT洗錢至境外機房，藉此製造資金斷點規避查緝。本案實體幣店每日營業額初估高達3900萬元，且113年間被害人遭詐騙金額已高達15億元。
三、專案小組於今(113)年7月10日持臺灣雲林地方法院(下稱雲林地院)核發之搜索票及雲林地檢(勤股)檢察官核發之拘票，在北中南共13處所同步執行搜索，扣得現金約986萬元，另凍結帳戶內現金910萬元，拘提12名被告到案，其中10人經檢察官偵訊後，分別以5萬元至10萬元具保；虛擬貨幣實體店面負責人經檢察官訊問後，向雲林地院聲請羈押禁見獲准，全案依組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪嫌，解送臺灣雲林地方檢察署偵辦
四、刑事警察局呼籲，投資有賺有賠，保證獲利都是詐騙！遇有任何疑問，請致電165反詐騙諮詢專線，或向警察機關尋求協助；刑事局將遵循行政院通過之「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」及新修訂「打詐新四法」，持續強力打擊詐欺、洗錢集團犯罪，以維護民眾權益。