一、偵辦單位：臺灣新北地方檢察署(張股) 刑事警察局偵查第一大隊第三隊 臺北市政府警察局大安分局、信義分局、刑事警察大隊肅竊組 臺中市政府警察局第六分局、刑事警察大隊偵五隊 桃園市政府警察局刑事警察大隊偵八隊 高雄市政府警察局苓雅分局、仁武分局、刑事警察大隊偵四隊
二、查獲時間：114年4月、6月、7月、9月及10月等
三、查獲地點：基隆市、臺北市、新北市、臺中市、彰化縣、高雄市等地。
四、查獲嫌犯：謝○○(82年次)、陳○○(80年次)、詹○○(72年次)等42人。
五、查獲贓證物：查扣贓款現金新臺幣(下同)212萬餘元、泰達幣15,942顆、手機22支、電腦2臺、開山刀2把、小武士刀1把、彈簧刀1把、銀行存摺12本、金融卡8張等證物。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局偵查第一大隊透過大數據分析165反詐騙系統平臺案件，勾勒出假出金詐欺集團的犯罪手法，以假投資網站招攬被害人投資，俟被害人遭誆騙投資小額款項後，假出金詐欺集團進而指派「出金手」透過臨櫃匯款或其他方式將「出金」匯入其等指定帳戶，被害人誤認投資獲利假象，致被害人持續並投入大量資金，專案小組鎖定出金犯嫌身分，遂與臺北市政府警察局大安分局等單位共組專案小組，並報請臺灣新北地方檢察署張股劉文瀚主任檢察官指揮偵辦。
(二)專案小組於114年4月間查緝從事網路團購之游姓犯嫌，經向上溯源查緝 提供資金幹部詹姓兄弟後，於4月至10月間，據大數據分析得知出金手身分後，警方跟監埋伏，在金融機構外拘捕出金現行犯，現場查扣贓款近33萬元。又分4波掃蕩該假投資出金水房，查獲謝姓、陳姓主謀、出金幹部10人及出金手30人，共計查獲42人到案，並經法院裁定羈押陳姓主嫌及幹部共11人。本案共查扣贓款212萬餘元、泰達幣15,942顆、手機、存摺及金融卡等贓證物，清查被害人425人，遭詐金額高達5.7億餘元。全案依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送臺灣新北地方檢察署偵辦。
(三)刑事警察局在此呼籲，假投資詐騙手法猖獗橫行，犯嫌常利用人性弱點，以蠅頭小利，出金誘使被害人上當，進而詐騙大筆金額，警政署打詐儀錶板每日皆有公布全臺遭詐騙手法及案例，民眾可至網站點閱了解或撥打165反詐騙諮詢專線或就近前往派出所查證。