一、偵辦單位：臺灣新北地方檢察署(樂股)、刑事警察局偵查第四大隊第三隊、新北市政府警察局永和分局、臺北市政府警察局中山分局。
二、查獲時間：114年6月至8月間。
三、查獲地點：臺北市、新北市。
四、查獲嫌犯：劉○○等19名。(83年次)
五、查獲贓證物：查扣手機4支、筆電1臺、現金新臺幣32萬500元、SIM卡3張、虛擬貨幣手寫筆記4張、存摺4本、「○○商行」公司印章2個、私章1個、銀行金融卡3張、營業登記1份、商業登記代理人委託書1份、台中銀行存款交易明細1份等證物。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局偵查第四大隊(第三隊)偵辦假投資詐欺案件發現，詐欺集團除指派車手假冒「理財專員」與被害人面交現金外，更追查出利用國內人頭公司帳戶將詐欺贓款轉匯海外等犯行，遂與新北市政府警察局永和分局、臺北市政府警察局中山分局共組專案小組，並報請臺灣新北地方檢察署樂股吳檢察官姿函指揮偵辦。
(二)經專案小組持續追查發現，劉姓主嫌不僅招募、指揮、操縱旗下成員組成詐欺車手集團，更查知渠與境外詐欺水房對接，透過國內人頭公司帳戶，協助將「假投資詐欺機房」訛詐成功之被害贓款，利用掌控人頭公司帳戶之網路銀行設定約定轉帳、外匯美金等功能，架設電腦遠端操作外匯海外。更發現為了避免銀行起疑，製作虛假合約、股東入股協議書等文件來矇騙銀行，並配合銀行檢附相關海外公司之地址、電話等資訊，企圖掩飾詐欺、洗錢等不法行為。
(三)案經長期蒐證並掌握犯罪事證，賡續查獲面交車手5名到案，並對劉姓主嫌與葉姓人頭公司帳戶涉嫌人執行拘提、搜索行動，查扣手機4支、筆電1臺、現金新臺幣32萬500元、涉案公司帳戶大小章2個、帳戶存摺等證物，全案依違反刑法加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺灣新北地方檢察署偵辦，劉姓、葉姓兩嫌均聲請羈押禁見獲准。
(四)專案小組分析165反詐騙系統平臺，發現該集團詐騙獲利龐大，以該手法將詐欺贓款轉匯海外之期間金額高達美金590萬元，已知被害人遭詐騙金額為新臺幣2,100多萬元，其餘被害人陸續清查中。幸能及時查獲上揭犯行，避免更多國人遭詐騙款項被不法之徒轉匯海外，造成血本無歸、求償無門之窘境。
(五)刑事局呼籲新建置的「打詐儀錶板」專頁已上線(http：//165dashboard.tw/)，民眾可以關鍵字搜尋或由165網站進入，「打詐儀錶板」除統計詐騙手法前5名、各縣市詐騙數據外，還提供常用詐騙話術、詐騙手法及案例，呼籲民眾可至打詐儀錶板掌握最新詐騙訊息，提升防詐免疫力；另涉及不動產之詐騙案件往往造成民眾財產重大損失，民眾可向地政事務所申請辦理「地籍異動即時通」，該項服務除申請人可取得簡訊、郵件通知，也能設定信任的親屬加入，掌握不動產異動資訊，即時防詐止害。