一、偵辦單位：臺灣臺北地方檢察署、刑事警察局偵查第一大隊(第二隊)、臺北市政府警察局松山分局、臺北市政府警察局刑事警察大隊(偵八隊)、臺北市政府警察局大安分局
二、查獲時間：110年7月22日、9月30日
三、查獲地點：新北市。
四、查獲嫌犯：劉○○等17人。
五、查獲贓證物：手機42隻、台灣之星SIM卡500張、貓池(modem pool)2台、現金31萬5千元、電腦等贓證物
六、案情摘要：
(一) 本大隊(二隊) 接獲被害人報案稱遭詐欺集團以「猜猜我是誰」方式詐騙，遂立案偵辦並自車手開始向上溯源追查，發現該詐欺集團為躲避查緝，將機房設立於中國大陸，以「假網拍」、「猜猜我是誰」等方式詐騙民眾匯款至人頭帳戶，再利用報紙刊登求職廣告，誆稱電子遊藝場業者招收外務人員，開出月薪3萬5千元至4萬5千元、加班另計、月休八天等條件，成功吸引受疫情影響之無業年長者、身心障礙人士等弱勢族群應徵，其中亦不乏博士學歷、大學教授等高知識分子在不知情狀況下淪為詐欺集團車手、收水手。本案詐欺贓款經四至五層轉手後，交予水房成員以購買虛擬貨幣(泰達幣USDT)方式洗錢，製造斷點以規避警方查緝。
(二)專案小組自110年7月迄今發動三波行動，陸續查獲車手、收水手、水房幹部共17人到案，初步調查發現該詐欺集團於110年5月至7月間獲利超過新臺幣近千萬元，目前已查知二十名被害人，並持續清查中。
(三)本案主嫌劉○○涉嫌於110年7月間，指揮「水房」成員陳○○、王○○、魏○○等人將車手提領出來的詐欺贓款由現金轉換為泰達幣後，匯入自己所有之虛擬貨幣錢包；專案小組遂於9月30日搜索主嫌劉○○窩藏據點，現場並查扣手機42隻、台灣之星SIM卡500張、貓池(modem pool)2台、電腦等贓證物；經查犯嫌劉○○及同夥以公司名義申辦大量電話卡，再運用「貓池」批量接收驗證簡訊註冊蝦皮假帳號，待帳號成功開通後販售至大陸廣東地區，研判係詐欺集團利用該批假帳號設立蝦皮賣場，遂行假網購詐欺相關犯行。
(四)內政部警政署刑事警察局呼籲民眾，「假網拍」、「猜猜我是誰」等詐欺手法行之有年，民眾於網購時務必多方查證，選擇信譽良好、資訊透明之店家，勿有貪小便宜心態而輕率下單；若接獲不明來電自稱某親戚朋友且欲借錢者，可撥電話至警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所，由警方協助進行查證，切勿輕信詐騙集團話術而受