一、偵辦單位：
臺灣高雄地方檢察署（昃股）
刑事警察局南部打擊犯罪中心（第六隊）
高雄市政府警察局刑警大隊第八隊
二、查獲時間：113年12月至114年9月期間
三、查獲地點：苗栗縣、高雄市、臺南市等地區
四、查獲嫌犯：夏○○(男、88年次)、周○○(男、85年次)等共計26名
五、查扣贓證物：點鈔機、手機、新臺幣、愷他命、毒品咖啡包、電子磅秤、監視器等相關證物。
六、案情摘要：
(一)刑事局南部詐欺偵查中心偵破一起組織嚴密的詐欺與洗錢案件，經循線追查發現擔任詐騙集團車手之29歲周姓男子涉嫌重大，經長期跟監蒐證後於114年9月24日前往苗栗縣苑裡鎮執行拘提搜索，現場查扣疑似詐欺贓款新臺幣(以下同)164萬餘元及愷他命、毒品咖啡包等贓證物，全案依刑法詐欺、組織犯罪防制條例及洗錢防制法、毒品等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
(二)經調查發現，詐騙集團利用網路上廣告，誘使被害人點進去後以為是「真」不敗教主陳重銘與被害人聊天並請助理幫忙被害人申購股票，致使被害人陷入「假投資」手法誘騙被害人匯款。經統計共有包括徐姓等39名被害人受騙上當。該詐欺集團分工細膩，由主嫌張○○（水房首腦）與夏○○（收簿首腦）等人為首，透過虛設「匯通寶購物公司」、「麗大國際事業股份有限公司」、「恆富勤資產公司」等空頭公司作為洗錢中繼站；被害人將款項匯入第一層人頭帳戶後，集團成員即透過網路轉帳，將贓款層層轉匯至第二、第三層之空頭公司帳戶，最後再由周姓嫌犯等第四層車手前往提領，製造金流斷點以規避查緝，其中一名馬姓被害人單筆遭詐金額即高達1,367萬元。
(三)專案小組於114年9月24日持拘票及搜索票前往周嫌位於苗栗縣苑裡鎮的住處與租屋處進行查緝，並在現場查獲點鈔機1臺、現金164萬1,000元、手機1支、監視器主機1組，以及愷他命（毛重11.3公克等）、毒品咖啡包（牛B圖樣，毛重33.6公克）、電子磅秤及K盤各1個等贓證物。
(四)刑事局在此呼籲，詐騙手法層出不窮，民眾面對標榜「高獲利、穩賺不賠」的投資訊息應提高警覺，切勿輕易匯款；同時也提醒年輕求職者，勿因貪圖蠅頭小利而提供帳戶或協助提款，以免淪為詐欺集團共犯，自毀前程。