一、偵辦單位：刑事局偵查第九大隊第一隊、桃園市政府警察局刑事警察大隊、彰化縣警察局刑事警察大隊、新竹縣政府警察局刑事警察大隊。
二、查獲時間：114年8月26日至115年7月22日。
三、查獲地點：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣及彰化縣等地區。
四、查獲嫌犯：鄭○○(88年次)等計30名。
五、查獲贓證物：查扣新臺幣26萬1,100元、涉案提款卡、手機、筆電、彩虹菸、毒品咖啡包及偽造車牌等證物。
六、案情摘要：
(一)案緣係報案人於臉書得知投資訊息，遭犯嫌誆稱保證獲利及穩賺不賠，遂依指示於假投資網站註冊帳號，並轉帳至犯嫌提供之帳號，另透過統一超商交貨便寄送其名下提款卡及密碼，因後續報案人無法出金且與犯嫌失去聯繫，驚覺受騙乃訴警偵辦。
(二) 調查發現本案詐欺集團先後以「假投資」、「假網拍」及「假貸款」等手法，詐取民眾金融帳戶提款卡，再以其他詐術誘騙第三人匯款至前述被害民眾帳戶內，有別於傳統買賣關係之三方詐騙，清查本案被害人數186人、財損金額新臺幣4071萬9,042元。
(三)為躲避查緝，該集團透過埋包、統一超商交貨便及物流等方式，層轉被害人提款卡，並以小額轉帳方式測試帳戶有無異常，另集團亦要求第一層取簿、收水及現場監控等犯嫌，均須使用租賃車輛、搭乘計程車或懸掛偽造車牌之車輛行動，刑事局偵查第九大隊歷經數月埋伏蒐證，掌握鄭姓主嫌及同案共犯活動據點，遂與桃園市政府警察局刑事警察大隊、彰化縣警察局刑事警察大隊、新竹縣政府警察局刑事警察大隊共組專案小組，陸續拘捕19人(聲押10人，羈押9人)、通知9人及借詢2人，計查獲30人到案。
(四)刑事局呼籲，民眾切勿因一時貪念或急需資金，輕信「保證獲利」、「投資達人報明牌」或「快速核貸」等不實訊息，網路購物則應選擇具評價機制之正規平臺，勿與陌生賣家私下交易，也不得因對方要求「驗證帳戶」或「解除分期」而提供金融帳戶資料(提款卡)，如遇疑似詐諞情形，可撥打165反詐騙諮詢專線求證，避免財物損失。