破案快訊-偵破律師替詐欺及博弈集團設第三方支付洗錢案刑事局扣押上億贓款-內政部警政署刑事警察局全球資訊網

破案快訊

發布日期：113-10-18

更新日期：113-10-18

發布單位：刑事警察局公共關係室

偵破律師替詐欺及博弈集團設第三方支付洗錢案刑事局扣押上億贓款

一、偵辦單位：臺灣臺北地方檢察署(水股)、刑事警察局北部詐欺偵查中心（偵查第七大隊）、臺北市政府警察局刑事警察大隊、文山二分局、新北市政府警察局海山分局、新竹縣政府警察局刑事警察大隊等。
二、查獲時間：113年8月26日。
三、查獲地點：臺北市、新北市、新竹市、臺中市。
四、查獲嫌犯：劉○○(57年次)等11人。
五、查獲贓證物：查扣現金新臺幣1千萬餘元並聲請扣裁1億元不法金流、車輛4輛、名貴茶及酒一批、犯案用手機、桌電、筆電等證物。
六、案情摘要：
刑事警察局北部詐欺偵查中心（偵查第七大隊）分析詐欺贓款流向，查知劉姓律師涉嫌配合詐欺及網路博弈集團設立第三方支付公司涉嫌洗錢，專替線上娛樂城賭博網站集團代收代付賭金，涉嫌掩飾、隱匿、移轉犯罪不法所得。
(二)案經臺北地檢署水股檢察官指揮偵辦，歷經數月的行動蒐證，掌握劉嫌的洗錢水房分散於臺北市、新竹市及臺中市等3處所，經專案小組執行查獲劉姓等11名犯嫌到案，並查扣上述贓證物，詢後依詐欺及洗錢等罪嫌解送臺北地檢署偵辦，承辦檢察官訊後聲押劉嫌等2人羈押獲准。
(三)刑事局局長周幼偉呼籲，為維持金融秩序，保護社會治安及民眾財產安全，對於非法博弈、詐欺洗錢金融經濟犯罪必定刨根究柢，決不容許洗錢機房助長賭、詐風氣，展現政府打擊賭博網站及詐騙集團、維護社會公義之決心。

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