一、偵辦單位：臺灣臺南地方檢察署、刑事警察局偵查第八大隊第一隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊、少年警察隊、三民第二分局、仁武分局、臺南市政府警察局刑事警察大隊、第五分局、歸仁分局。
二、查獲時間：114年3月至12月期間。
三、查獲地點：臺南市、高雄市等地。
四、查獲嫌犯：潘○○（男、31歲）、邱○○(男、23歲)、蘇○○（男、18歲）等20人。
五、查獲贓證物：借據1份、本票2張、紅包袋(印有黑幫標誌)1捆、金融卡3張、手機6支、自小客車1台、詐欺贓款新臺幣2萬2,000元。
六、案情摘要：
(一)刑事警察局南部打擊犯罪中心追查偵辦，以竹○幫弘○會潘○○為首之犯罪集團，涉嫌利用「Facebook」、「TikTok（抖音）」等社群媒體投放假投資廣告，誘騙民眾加入群組並下載詐騙集團操控的假交易軟體。初步清查，該集團利用話術誆騙被害人投資股票，被害人計有21名，遭詐騙金額高達新臺幣1億餘元。案經報請臺灣臺南地方檢察署指揮，並與高雄市、臺南市政府警察局等單位共組專案小組展開調查。
(二)經長期蒐證及跟監，掌握該集團在臺南市相關據點，見時機成熟，在檢察官指揮下展開查緝行動，陸續逮獲主嫌潘○○、幹部邱○○及旗下成員共20人到案，現場查扣犯案用自小客車1部、手機6支、金融卡3張、現金及印有幫派標誌之紅包袋等證物。全案警詢後，依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送該管地檢署偵辦。
(三)該詐欺集團自行開發假投資APP「TradeGO」（泰瑞狗）並掌控後臺權限，隨意竄改獲利數據營造高報酬假象，誘使被害人誤信獲利而持續投入鉅資，直至無法出金才驚覺受騙。此外，該集團刻意招募無刑案紀錄之年輕族群擔任第一線車手或取款工作，利用新人設下偵查斷點，以規避溯源偵查。
(四)刑事警察局持續展現政府打詐、掃黑之決心，全力守護人民財產，維護社會安定。同時呼籲國人使用社群軟體務必保持警覺心，勿輕信來路不明的投資管道及平臺，遇有平臺要求以面交現金給外派專員或是要求轉匯到個人帳戶等方式入金，務必小心謹慎，有疑問時請撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。