一、偵辦單位：臺灣臺北地方檢察署(荒股)、刑事警察局偵查第七大隊(第一隊)、臺北市政府警察局南港分局。
二、查獲時間：114年12月21日至115年7月17日。
三、查獲地點：臺北市、新北市、桃園市、高雄市、臺東縣等地。
四、查獲嫌犯：高○○(男、80年次)、簡○○(男、80年次)等27人。
五、查獲贓證物：查扣現金新臺幣(下同)242萬9,200元、虛擬貨幣8萬7,377顆泰達幣(約275萬餘元）、筆電、手機、存摺、「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」成績合格證明等證物。
六、案情摘要：
(一)臺灣臺北地方檢察署荒股劉檢察官忠霖指揮刑事局偵查第七大隊、臺北市政府警察局南港分局等單位，偵破中高齡女性車手、具反洗錢證照之公司負責人及外籍學生共組假交友詐欺暨虛擬貨幣跨境洗錢集團，於114年12月至115年7月間執行6波掃蕩，查獲詐欺集團收水據點3處，水房成員11人、面交車手16人，共計查獲27人到案。
(二)調查發現，奈及利亞詐欺機房專門鎖定臺灣中高齡女性施詐，以「敘利亞軍官、香港機師、新加坡醫師」等虛構身分接觸中高齡女性，噓寒問暖建立假愛情後佯稱亟需現金才能來臺結婚，已有18名40至90歲女性受騙，遭詐現金共859萬餘元，另有多名被害人持續清查中。調查中發現，詐團將被害女性財物榨乾無力付款後，竟進一步誘騙其成為面交車手，令其深信向其他被害人索取財物係為營救戀人，並利用同為中高齡女性之身分認同，取信該被害人而面交贓款。
(三)本案另查出詐團刻意利用不同身分掩護洗錢活動，其中專案小組於今年3月間在臺北市大同區查獲民宅水房，係高嫌以居家照護員身分為掩護；於今年4月間查獲在高雄市前金區公司水房，由具「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」合格之簡姓公司負責人主導，成立3間空殼科技公司掩飾詐欺及洗錢犯罪。
(四)此外，水房為規避我國對個人幣商從事虛擬貨幣交易之相關規範，吸收3名25至30歲越南籍國際學生於越南收購虛擬貨幣，將現金贓款存入當地銀行帳戶轉換為越南盾，再透過非法匯兌方式取得虛擬貨幣，涉案泰達幣達72萬7,112顆，價值約2,297萬6,739元。虛擬貨幣後續再層轉至境外電子錢包，由奈及利亞籍電子錢包提領出金，形成跨境洗錢鏈。
(五)刑事局呼籲民眾提高警覺，網路交友如涉及「急需現金返臺」、「聯合國志工代收現金」、「付關稅收海外包裹」均係詐團話術。另提醒民眾進行虛擬資產交易務必選擇合法交易所，將交易所購買的虛擬貨幣轉至他人錢包兌換法定貨幣均係洗錢犯罪，切勿因匯差報酬而尋求個人幣商，以免一時貪利，成為詐團洗錢鏈的一環。