一、偵辦單位：臺灣臺南地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、刑事警察局南部打擊犯罪中心、臺南市政府警察局麻豆分局、臺中市政府警察局大雅分局、臺北市政府警察局海山分局、嘉義市政府警察局刑事警察大隊、雲林縣警察局北港分局
內政部警政署保安警察第一總隊維安特勤隊。
二、查獲時間：114年12月23日15時、115年1月13日11時。
三、查獲地點：臺南市安南區、臺中市梧棲區、北屯區、南屯區、大里區、南區。
四、查獲嫌犯：陳○○（80年次）、周○○（83年次）、劉○○（70年次）、洪○○（83年次）、陳○○（80年次）、石○○（73年次）、許○○（77年次）、顏○○（84年次）、侯○○（86年次）、王○○（84年次）、徐○○（80年次）。
五、查獲贓證物：查扣手機52支、筆電4台、電腦1台、網路分享器2台、SIM卡、金融卡、存摺、點鈔機3台、新臺幣現金(下同)181萬2,300元、BMW牌自小客車1輛、BENZ牌自小客車1輛、FORD牌自小客車1輛(總價663萬9,000元）、虛擬貨幣USDT 9萬3,913顆 (市價296萬4,374元)、毒品安非他命、咖啡包、吸食器、K盤等贓證物。
六、案情摘要：
刑事局南部打擊犯罪中心日前查獲蔡姓犯嫌為首之詐欺案，依在場事證溯源追查，偵悉國內有多組詐團犯案，遂檢具相關事證，分別報請臺灣臺南、臺中地方檢察署指揮偵辦，經長期蒐證後，掌握渠等行蹤及詐欺據點後，俟時機成熟，分別向臺南、臺中地檢（院）聲請拘票、搜索票獲准，發動兩波搜索行動，共計查獲犯嫌11人，並查扣大量現金、虛擬貨幣、手機、自小客車等證物，其中洪姓主嫌等5人裁定羈押禁見，其餘7人裁定高額交保，初步清查被害人逾30人，涉詐款項更高達3,000萬元，全案依詐欺、洗錢、組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移送地檢署偵辦。
本案係由蔡嫌作為話務系統供應商，分別提供在臺南市之陳嫌、臺中市之洪嫌技術支援，架設電信話務機房，以假冒澳洲、紐西蘭、日本及馬來西亞等當地銀行人員、中國公安及檢察官等手法，撥打電話予海外華人，誆稱涉入重大刑案，如不配合將遣返中國受審，以此手法製造恐懼心理，再以監管資金為由，誘騙被害人匯款。
經查詐團利用科技設備與網路系統竄改來電顯示，降低各國民眾疑心，且斥資承租7處大樓、民宅作為犯罪據點，安裝快速滅證程式，意圖規避檢警查緝，所幸專案小組縝密規劃，於最短時間內強攻入機房內，成功汲取犯罪事證，作為本案重要證據。
刑事局呼籲，民眾如遇假冒公務機關要求監管財產等犯罪手法，應保持冷靜，並撥打165反詐欺專線進行查證；刑事局將持續強力執法，秉持詐欺零容忍之堅定立場，全方位打擊詐欺集團，守護國人財產安全與社會治安。