一、主辦單位：刑事警察局偵查第七大隊第二隊
二、共辦單位：臺北市政府警察局松山分局、大安分局、新北市政府警察局永和分局、高雄市政府警察局左營分局、新竹縣政府警察局竹北分局
三、查獲時間：110年8月18日、19日
四、查獲地點：臺北市、新北市、桃園市、高雄市
五、查獲嫌犯：陳○○（男、74年次）、廖○○(女、74年次)、陳○
              ○(男、76年次)、張○○(男、74年次)、李○○(男、
              79年次)、黃○○(男、79年次)等14人。
六、查獲贓證物：現金新臺幣(以下同)39萬3,100元、筆記型電腦5台、電腦主機9台、螢幕9台、教戰守則、合約書一批、手機16支、泰達幣（USDT）71,419顆、波場幣（TRX） 1,200顆、乙太幣（ETH）0.10808顆(虛擬貨幣折合新台幣2,011,824元)等贓證物。
七、案情摘要：
本局偵查第七大隊於今年初清查165反詐騙平台虛擬貨幣投資詐騙案，發現近期詐騙集團均使用美女照隨機拉客，待被害人上鉤後祭出溫情攻勢，以投資虛擬貨幣可獲得高額報酬之話術吸引客群至平台註冊投資，接著介紹老師帶單投資打盤，分析投資平台及導師名稱大多為「BIT○○X」、「Dig○○ tra○○」、「金牌分析陳○益、吳○文、劉○宏」等，拉客的美女照均使用「王○爰、趙○晴、陳○欣」等名稱。經統計被害人數超過百人，詐騙金額逾1億5千萬元，本大隊發現後遂組成專案小組報請臺灣臺北地方檢察署贊股陳建宏檢察官指揮偵辦，並深入追查。
「炒作比特幣30秒行情漲跌，都是騙局！」，詐騙集團每隔一段時間，即更換投資平台名稱及連結網址，經偵查數月蒐集相關犯罪事證，發現該投資平台為詐騙集團所架設，可使用後端管理者身分登入操作，更改平台名稱、連結網址，甚至連投資盈、虧及出金審核等都能由詐騙集團操控，讓被害人誤信真有獲利，進而再投入大量金錢，最後慘賠收場。經專案小組調查得知，以陳姓主嫌為首之犯罪集團，長期幫助詐騙集團將不法所得以「虛擬貨幣買賣合約」包裝，輾轉洗錢至詐騙集團手中，保守估算洗錢金額應超過5億元。
本局偵查第七大隊於本(8)月18日嗣時機成熟，與指揮檢察官討論後，針對陳姓主嫌公司及旗下成員執行搜索，並拘提陳嫌等人到案。搜索現場查扣現金39萬3,100元、筆記型電腦5台、電腦主機9台、螢幕9台、教戰守則、合約書一批、手機16支、泰達幣（USDT）71,419顆、波場幣（TRX） 1,200顆、乙太幣（ETH）0.10808顆等贓證物。全案將依涉嫌刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌移請臺灣臺北地方檢察署賡續偵辦。
本局再次展現政府打擊詐騙集團之決心，絕不容許有任何不法分子越雷池一步，專案小組刻正清查其他被害人，同時呼籲民眾應透過合法投資管道，若有強調高報酬率、零風險等代為操盤方式，並要求匯款至指定帳戶等，應先撥打165反詐騙專線查證，避免受騙上當。