一、偵辦單位：臺灣嘉義地方檢察署
刑事警察局中部打擊犯罪中心
高雄市政府警察局刑事警察大隊
臺中市政府警察局大雅分局
新北市政府警察局汐止分局
桃園市政府警察局八德分局
彰化縣警察局彰化分局
二、查獲時間：114年4至8月
三、查獲地點：臺北、新北、桃園、高雄、宜蘭、基隆、新竹、嘉義等
處
四、查獲嫌犯：吳○瑞（85年次、男）、楊○翔（83年次、男）等34人
五、查獲證物：查扣現金(新臺幣，以下同）75萬1,600元、金飾項鍊戒指、鑽戒、作案手機、平板電腦、筆電、監視器、甩棍、簽收條、印章及房產抵押文件，法院裁定扣押和○汽車金融帳戶696萬元、被害人抵押不動產4間及抵押土地7筆(價值約5,000萬)等證物
六、案情摘要：
(一) 刑事警察局中部打擊犯罪中心於113年11月間，經臺灣嘉義地方檢察署和股陳昱奉檢察官指揮，偵辦陳姓民眾遭假檢警話術誘騙，進而辦理房產抵押貸款詐欺案。深入追查發現幕後有不法詐欺集團操控，即組成專案小組擴大偵辦。經清查被害民眾共計47名，財損金額高達新臺幣2億餘元，嚴重危害民眾財產安全。
(二) 本案調查發現，四○幫海○堂吳姓副堂主夥同竹○幫○堂楊姓幹部勾結設於柬埔寨之境外詐騙機房，並於幕後指揮操控從事融資貸款之和○汽車。境外機房先以假檢警或假投資手法詐騙被害人，待被害人資金用罄不足時，再誘騙向該車行申辦貸款。該車行表面上經營二手車買賣，實際暗中從事融資及不動產抵押貸款，並創設「貸款通」、「鈔急貸」、「快速貸」及「GO好貸」等LINE帳號，誆稱「快速申貸 快速撥款 警示戶 呆帳皆可處理」、「沒有辦不下來的貸款」等口號作為宣傳招攬民眾，車行再仲介被害人向特定配合民間金主及地政士辦理不動產抵押貸款，藉機從中收取10-15%高額服務費、代書費及利息等不法利益，甚至陪同被害人前往地政事務所，假冒債權人完成對保程序，以應付職員關懷提問及警方盤查，事後被害人再將貸款金額交付詐欺集團車手。
(三) 案經專案小組長期蒐證、抽絲剝繭，自114年4月至8月期間發動三波查緝行動，共查獲吳姓主嫌、楊姓犯嫌及車行成員、掮客、金主、地政士、收水車手等34人到案。為保障被害民眾房產權益，另即時向臺灣嘉義地方法院聲請裁准扣押和○汽車金融帳戶696萬元、被害人設定抵押不動產4間及土地7筆(價值約5,000萬)。全案詢後依刑法詐欺、重利、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。
(四) 刑事警察局呼籲，民眾切勿輕信來源不明的投資、貸款或檢警來電，尤其遇有投資鼓吹貸款、要求面交現金等情形，務必提高警覺，如有疑問可立即撥打165反詐騙專線查證或向警方查證，以免落入詐騙陷阱。刑事警察局將全力打擊詐欺犯罪，確保民眾財產安全。