一、偵辦單位：
臺灣彰化地方檢察署（荒股）
刑事警察局南部打擊犯罪中心（第六隊）
彰化縣警察局員林分局
二、查獲時間：113年5月至114年6月期間
三、查獲地點：新北市、桃園市、彰化縣、臺南市等地區
四、查獲嫌犯：楊○○(男、73年次)、徐○○(男、82年次)等共計41名
五、查扣贓證物：手機30支、平板電腦5部、筆記型電腦5臺、監視器1組、提款卡7張、存摺12本、文件1批等相關證物。
六、案情摘要：
(一)臺灣彰化地方檢察署指揮刑事局南部打擊犯罪中心、彰化縣警察局員林分局等單位共同偵辦詐欺集團案件，深入追查發現自稱竹○幫分子之楊姓男子與徐姓男子竟聯手合組洗錢水房，協助特定詐騙集團從事洗錢犯罪。
(二)經專案小組過濾金流，發現楊男等人專與「假檢警」詐騙機房配合，由詐騙機房先以自稱健保局或電信業者來電誆稱健保卡遭盜刷、證件遭冒用於申辦門號進而積欠電話費等名義吸引被害人上鉤，再轉接假檢警成員表示其涉及刑案、帳戶涉及洗錢，另要求被害人每日用line向假檢察官、書記官報到，最終以「調查案件，需監管民眾財產」名義，要求民眾交付金融帳戶、提款卡、網路銀行帳號及密碼等金融資訊，甚至以「協助偵辦刑案」名義要求被害人抵押房產，最終由徐男以網路銀行將被害人存款層層轉出或派遣車手假冒書記官以面交方式向被害人收取現金，再交由楊男以成立人頭公司增資方式，將贓款漂洗為正常貨款，初步調查被害人數達20人、財損金額逾億元。
(三)專案小組蒐證掌握該犯罪集團據點及詐欺事證，於去（113）年5月啟動第一次專案行動有所斬獲後，又分別在新北市、桃園市、彰化縣及臺南市等地區陸續發動五波的搜索及拘提行動，前後長達一年，共計查緝楊嫌等41人，查扣手機30支、平板電腦5部、筆記型電腦5臺、監視器1組、提款卡7張、存摺12本及文件1批等相關證物，全案依刑法加重詐欺及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。
(四)刑事局呼籲民眾需保持防詐意識，檢警單位不會以電話通知或指示監管任何的金融帳戶，更不會要求收取現金或存簿，國人如接獲可疑詐騙語音或簡訊，必要提高警覺，嚴加防範，如有疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線，即時查證。