一、指揮偵辦：臺灣臺北地方檢察署(黃股)檢察官謝仁豪。
二、偵辦單位：刑事警察局偵查第二大隊(第二隊)、臺北市政府警察局萬華分局。
三、查獲時間：115年6月25日、7月6、13日。
四、查獲地點：臺北市、桃園市。
五、查獲嫌犯：王○○(男、73年次)、葉○○(男、90年次)、林○○(男、76年次)、黃○○(男、68年次)、鄭○○(男、84年次)、施○○(男、77年次)、施○○(男、75年次)、施○○(男、38年次)、吳○○(男、83年次、通緝中)等9名。
六、查獲贓證物：查扣手機7支、新臺幣現金305萬元、刷卡發票1批、銀樓帳冊、刷卡存根聯及文件資料數批等證物。
七、案情摘要：
(一)刑事警察局因查獲幫派勾結銀樓業者進行跨境詐欺洗錢案，為澈底剷除該洗錢產業鏈，針對金流隱密、難以勾稽之銀樓業持續辦理掃蕩專案，擴大深入追查，並與臺北市政府警察局萬華分局共組專案小組，報請臺灣臺北地方檢察署謝仁豪檢察官指揮偵辦。
(二)經調查發現，不法組織幫派成員成立詐欺洗錢水房，專門與境外詐欺機房合作，先由境外詐欺機房以假檢警手法詐騙大陸被害人，再由洗錢水房在臺灣將贓款洗出。
(三)該水房之洗錢手法是與「銀樓」合作洗錢，首先尋找可配合刷卡換現金之銀樓作為洗錢據點，並與銀樓約定拆帳比例，接著將詐騙取得之大陸被害人之銀聯卡卡號等資訊綁定在作案用手機軟體上，然後安排刷手使用手機感應刷卡，於指定的銀樓進行購買黃金之假交易，並於刷卡簽單上偽造簽名，製造正常買賣交易之假象，使收單銀行誤信為合法交易而將款項撥至銀樓帳戶。俟銀行撥款後，洗錢水房再派遣車手前往向銀樓老闆收取現金，並以多層現金轉手方式刻意製造金流斷點，完成跨境洗錢。
(四)專案小組整合情資與金流分析後，於115年6月25日發動最新一波查緝行動，拘提犯嫌施○○等5人到案，並搜索臺北市1間銀樓及相關成員住所，扣得新臺幣300萬餘元及相關證物，後續溯源查出洗錢集團王○○等4人(1人出境通緝中)，全案於115年7月依刑法加重詐欺、偽造文書罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、銀行法及詐欺犯罪危害防制條例等罪移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。
(五)刑事局呼籲銀樓等特定事業，應依洗錢防制法相關規定，落實進行KYC，並就大額通貨交易及可疑交易確實申報，以共同防制洗錢犯罪，警方將持續針對相關案件加強查緝，維護金融秩序與社會安全。