偵辦單位：臺灣新北地方檢察署（賢股）、刑事警察局偵查第九大隊(第三隊)、臺南市政府警察局第一分局、臺北市政府警察局中正第一分局、臺北市政府警察局中正第二分局、臺北市政府警察局士林分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊
查獲時間：113年1月16日
查獲地點：臺北市、新北市、桃園市及臺南市等處
查獲嫌犯：呂○穎(82年次)等18人
查獲贓證物：手機11支、存摺7本、提款卡8張、虛擬貨幣買賣聲請書(切結書)、營業登記資料及房屋租賃契約及背心(幫派標誌)1件等。
案情摘要：
（一）刑事局打詐「情資研析中心」，彙整分析遭假投資詐騙的被害人資料，產出以竹○幫太○堂臺○分會會長呂嫌為首之詐騙集團情資，遂交由偵查第九大隊積極偵辦，於112年7至8月間執行斷「投」專案，查獲假投資詐欺集團犯嫌共18人，成效良好。
（二）偵查過程中發現以竹○幫太○堂臺○分會會長呂嫌為首成立之車手暨洗錢詐騙集團，與境外詐騙機房配合，由境外機房犯嫌以通訊軟體發放假投資廣告訊息，假冒知名分析師「楊○超」等傳送相關投資訊息，並解說投資細節，俟被害人信以為真後，便指示被害人下載投資APP，將大筆投資金額匯入人頭帳戶，由水房成員層轉洗錢，續由呂嫌與其妻陳嫌以通訊軟體指揮所屬車手，前往提領贓款或以虛擬貨幣方式將贓款回流詐騙集團，以規避警方查緝，不法所得初估逾新臺幣3千萬元。
（三）本案詐騙集團另以發送「高報酬工作」及「輕鬆借貸」等廣告訊息招募人頭帳戶，當有人應徵時便指示前往新北市、桃園市等地之汽車旅館、飯店進行面試，後續由呂嫌指示所屬成員實施監控，帶往各金融機構辦理金融帳戶以作為詐騙使用。
（四）專案小組蒐證完成後，分別於112年7至8月間，在臺灣新北地方檢察署指揮下，結合臺南市政府警察局第一分局、臺北市政府警察局中正第一分局、臺北市政府警察局中正第二分局、臺北市政府警察局士林分局及高雄市政府警察局刑事警察大隊等單位連續展開4波查緝行動，逮捕犯嫌18人，並查扣犯案手機、SIM卡、存摺、提款卡、虛擬貨幣買賣聲請書(切結書)、營業登記資料及房屋租賃契約及背心等物品，全案依違反組織犯罪條、洗錢防制法、詐欺等罪移送新北地方，主嫌呂男及車手鍾嫌、沈嫌等共3人經法院裁定羈押。
七、刑事警察局呼籲，假投資詐騙手法猖獗橫行，犯嫌常利用人性弱點，以放長線釣大魚或施以小利誘使被害人上當，進而詐騙大筆金額；天下沒有白吃的午餐，當發現未符合一般邏輯之獲利廣告時，應格外謹慎小心，如有任何疑問，請致電165反詐騙諮詢專線，或就近尋求警察機關協助。