一、偵辦單位：臺北地方檢察署、新北地方檢察署、刑事警察局偵查第八大隊、臺北市政府警察局刑警大隊、高雄市政府警察局刑警大隊、岡山分局、新北市政府警察局林口分局、桃園市政府警察局刑警大隊、臺南市政府警察局永康分局等單位。
二、查獲時間：112年9月至113年3月期間。
三、查獲地點：新北市、高雄市、臺南市等地
四、查獲嫌犯：張○○(男、29歲)、陳○○（男、26歲）等25人。
五、查獲贓證物：存摺、行動電話、電腦主機、人頭公司大小章及申辦資料、等證物1批，扣押裁定贓款189萬元。
六、案情摘要：
（一）刑事局南部打擊犯罪中心針對詐欺集團自稱「源○投資公司」、「威○有限公司」等虛設投資公司行號名義詐騙國人假投資案件，分析後結合相關友軍單位擴大偵辦，近半年間執行數波查緝行動，共逮獲25名犯嫌到案。
（二）偵辦期間發現詐欺集團透過社群媒體以高獲利及假冒知名投顧老師等手法招攬被害人加入假投資詐騙群組，並依指示安裝手機APP應用程式。為取信被害人，詐欺集團先透過調整應用程式上數據使被害人誤信有獲益，並先匯款數仟至數萬元不等小額獲利予被害人，使被害人誤信有賺頭而加碼進場匯款，調查期間亦發現有水房集團成員有黑吃黑侵吞贓款遭拘禁凌虐。
（三）全案自112年9月起至113年3月間執行數波查緝行動，先於9月間搜索攻堅高雄市鼓山區1處水房據點，並拘捕陳姓犯嫌等5名犯嫌到案，近日循線追查後，針對新北市樹林區另1處水房據點執行攻堅搜索並拘捕張姓犯嫌到案，相關犯嫌於警詢後依涉嫌刑法詐欺及洗錢防制法等案解送該管地檢署偵辦，另針對涉案層轉人頭公司帳戶贓款向該管地方法院聲請扣押裁定獲准，扣押金額計新臺幣189萬餘元。
（四）刑事局呼籲，假投資詐騙手法猖獗橫行，犯嫌常利用人性弱點，以放長線釣大魚或施以小利誘使被害人上當，進而詐騙大筆金額；天下沒有白吃的午餐，當發現未符合一般邏輯之獲利廣告時，應格外謹慎小心；另為維護社會治安，壓制黑幫氣焰，刑事局將持續掃蕩不良幫派組織，溯源刨根詐欺、洗錢等犯罪集團。